القائمة السوداء لشركات التداول: ما هي شركات التداول التي يجب أن أبتعد عنها؟

نقدم لكم اليوم القائمة السوداء لشركات التداول التي تضم العديد من الشركات التي تدعي بأنها ضمن وسطاء التداول المعروفين والموثوقين وتستحق التداول من خلالها وتحقيق المكاسب. إلا أن هذه الشركات لاتتجاوز كونها شركات نصابة ومحتالة وغير جديرة بالثقة بحسب تقييم الكثير من العملاء الذين تداولوا من خلالها واكتشفوا أنها غير مؤهلة.

تابعوا معنا المقال للاطلاع على القائمة السوداء لشركات التداول التي يجب الابتعاد عنها، كما سنوضح لكم كيفية تمييزها، وكيف ينبغي التعامل بها بحال صادفتك.

القائمة السوداء لشركات التداول

تتضمن القائمة السوداء لشركات التداول 91 شركة مصنفة على الشكل التالي:

أهم النصائح لاكتشاف عمليات الاحتيال في شركات التداول

من تلك النصائح:

التفكير الجيد قبل البدء بالتداول

إذا كنت تفكر في الاستثمار في شيء يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فيجب أن يكون ذلك بمثابة تذكير لاستكشاف تفاصيل العرض عن كثب. اقرأ دائمًا التفاصيل الدقيقة، وتأكد من فحص شروط وأحكام الوسيط الخاص بك عن كثب.

 الحذر من الأشخاص الذين يطلبون إرسال عملة مشفرة

يفضل المحتالون أن يتم الدفع لهم بالعملات المشفرة لأن مثل هذه المعاملات لا رجعة فيها ويصعب ربطها بالهوية الحقيقية للشخص. إذا طلب شخص أو شركة على وجه التحديد أن تدفع مقابل خدماتهم بالعملة المشفرة، فكن حذرًا. يقبل وسطاء الفوركس الشرعيون الدفع بمجموعة متنوعة من العملات ومن خلال مجموعة من طرق الإيداع، حتى PayPal.

 الحذر من الأشخاص الموجودين على WhatsApp أو Instagram الذين يتظاهرون بأنهم مستشارون ماليون

هناك عدد متزايد من الخبراء الماليين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبذلون جهودًا كبيرة لإقناع متابعيهم بإرسال الأموال إليهم في مخططات تداول العملات الأجنبية المزعومة. لذلك، ليس من الحكمة أبدًا اتخاذ قرارات بشأن كيفية استثمار أموالك من خلال اتباع نصائح المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

عدم الانجذاب إلى الوعد بالعوائد المضمونة

ترقب أي شخص يقدم مطالبات غير متوازنة، أو يعد بأرباح ضخمة، أو يستخدم كلمة “مضمون” فيما يتعلق بعوائد الاستثمار، فهذه إشارات حمراء ضخمة. لا توجد استثمارات أو فرص استثمارية مضمونة لتحقيق الربح، حتى السندات الحكومية ذات التصنيف AAA والتي لها عوائد دخل ثابت.

البحث عن تقييمات شركات التداول من مصادر موثوقة

بالإضافة إلى التحقق من أن شركة التداول خاضعة للتنظيم والتحقق من بيانات اعتمادها، من المهم قراءة المراجعات من مصادر محايدة، تمامًا كما تفعل عند شراء شيء ما على أمازون. والاطلاع على القائمة السوداء لشركات التداول والمنظمين المرجعيين وقوائم وسطاء الاحتيال.

من الحكمة دائمًا التأكد من أن الوسيط الخاص بك أو شركة التداول التي تود التداول من خلالها ليست مدرجة في قائمة سوداء أو قائمة تحذيرية من جهة تنظيمية وطنية.

 التأكد دائمًا من أن شركة التداول خاضعة للتنظيم

انتقل إلى موقع الويب الخاص بشركة التداول الخاصة بك لتحديد رقم الترخيص والمعلومات التنظيمية الخاصة به (والتي يمكن العثور عليها عادةً في أسفل موقع الويب الخاص به)، ثم تحقق من ذلك مع الهيئة التنظيمية ذات الصلة. من الجيد أيضًا أن يرسل لك ممثل الوسيط بريدًا إلكترونيًا من عنوان بريد إلكتروني له نفس اسم النطاق الذي قمت بالتحقق منه، للتأكد من أنك لا تتعامل مع محتال (المحتالون أكثر شيوعًا مما قد تعتقد).

اقرا ايضا: أفضل شركات التداول بالخيارات الثنائية مميزاتها وعيوبها

كيف تبدو عملية احتيال شركات التداول

هناك العديد من الاختلافات المحتملة لعمليات احتيال شركات التداول في جميع أنحاء العالم (وفي جميع أنحاء الإنترنت)، ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي يجب الانتباه إليها.

غالبًا ما تؤكد عمليات الاحتيال في شركات التداول أنها يمكن أن تضمن الأرباح، وهو أمر لا يمكن لأي شركة أو وسيط حسن السمعة أن تدعيه على الإطلاق.

مع التقليل من أهمية المخاطر، تميل عمليات احتيال شركات التداول إلى استخدام أساليب البيع عالية الضغط (كما هو الحال في FOMO بشأن فرصة استثمارية مذهلة) لإقناعك بإرسال الأموال إليهم.

ظاهرة المنتحلين والمحتالين

هناك عملية احتيال أخرى في شركات التداول يجب الانتباه إليها وهي ظاهرة المنتحلين والمحتالين. سوف يقوم المحتالون بسرقة الصور والمعلومات الشخصية لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لمتداولين بارزين.

لتلخيص ذلك، تذكر العلامات التحذيرية الأربع التالية إذا كنت تريد تجنب عمليات الاحتيال مع شركات التداول:

• مطالبات غير متوازنة: تَعِد عمليات الاحتيال في شركات التداول بعوائد عالية وتقليل المخاطر.
• الاستعجال: سوف يضغط عليك القائمون على عمليات الاحتيال لإرسال الأموال، ويستغلون خوفك من تفويت الفرصة (FOMO).
• المحتالون. قد يقوم فنانو الاحتيال في شركات التداول بانتحال شخصيات أشخاص حقيقيين (باستخدام أسمائهم وهويتهم وصورهم) وانتحال شخصية العلامات التجارية المشروعة عن طريق تقليد مواقع الوسطاء ذوي السمعة الطيبة.
• أنظمة: أفضل طريقة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال في شركات التداول هي التأكد من أن وسيط التداول الخاص بك مرخص بشكل صحيح في ولايات قضائية تنظيمية موثوقة. والأهم أن تتطلع على القائمة السوداء لشركات التداول حتى تتأكد مسبقًا من عدم إدراج الشركة ضمنها.

اقرا ايضا: أفضل شركات التداول المرخصة في الوطن العربي

ماذا تفعل إذا لم تكن شركة التداول مدرجة ضمن القائمة السوداء؟

حتى بعد اطلاعك على القائمة السوداء لشركات التداول، تحقق لمعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة في أستراليا أو في الخارج، وتأكد من أنك لا تتعامل مع محتال. وإليك بعض الأمور التي يجب عليك فعلها:

• تأكد من ترخيص الشركة: بموجب القانون، تحتاج شركات الخدمات المالية الأسترالية إلى ترخيص AFS للعمل في أستراليا. وكذلك تفعل معظم الشركات الأجنبية. ابحث في السجلات المهنية الخاصة بـ ASIC Connect لمعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا.
• اختر “المرخص له للخدمات المالية الأسترالية” و”الممثل المعتمد للخدمات المالية الأسترالية” في القائمة المنسدلة عند البحث. إذا لم يكونوا مرخصين فلا تتعامل معهم. قم بإبلاغهم إلى ASIC.
• التحقق من السجلات الدولية: إذا كانت الشركة في الخارج، فراجع الهيئة التنظيمية في ذلك البلد لمعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا. تدرج المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الهيئات التنظيمية لمعظم البلدان.
• يمكنك أيضًا استخدام بوابة تنبيهات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للحصول على تحذيرات بشأن الشركات العالمية.
• التحقق من المنظم: لكسب ثقتك، قد تقول الشركات إنها خاضعة للتنظيم من قبل منظمة خارجية. إذا كانت الجهة التنظيمية مدرجة في قائمة الهيئات التنظيمية والبورصات المزيفة، فلا تتعامل معها.
• حذار من المحتالين: قد يتظاهر المحتالون بأنهم شركة تعاملت معها من قبل وتثق بها. تأكد من أنك تتعامل مع الشركة التي تعرفها وليس مع شركة محتالة: تحقق من رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني مع التفاصيل الموجودة على موقعه على الإنترنت. واسأل عن عنوان الشركة وتأكد من تسجيلها لدى الجهة المنظمة. ومن عدم وجودها ضمن القائمة السوداء لشركات التداول.

اقرا ايضا: الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي

وفي الختام، يتبين أنه من الضروري لكافة المتداولين والمستثمرين في أسواق التداول ان يكونوا على اطلاع مستمر بالقائمة السوداء لشركات التداول التي يمكن أن تزداد أو تنقص حسب اتجاه الشركة في تحسين سمعتها، أو استمرارها بطريق الانتحال والخداع. فذلك يجنب المتداولين من التعرض لعمليات النصب، ويفتح الطريق أمامهم للتعامل مع شركات موثوقة وفعالة والانطلاق في عالم التداول والاستثمار.