انطلاقًا من مبدأ إخفاء الهوية والحفاظ على السرية والخصوصية التامة في المعاملات المالية، يلجأ عدد كبير من متداولي التشفير إلى ما يُعرف بـ خلاطات العملات المشفرة أو Crypto Mixer لتكون بمثابة منصات تحمي سرية المستخدمين، وتعالج مشاكل عدم الكشف عن الهوية في معاملات التشفير.
وذلك من خلال آلية معينة تحسّن من خصوصية المعاملات، بخلط مجموعة متنوعة من العملات المشفرة تتبع لشبكات بلوكتشين مختلفة ثم إرسالها إلى أطراف محدّدة. ما يمثل تحديًا كبيرًا في تحديد العناوين الدقيقة التي اُستخدمت في معاملات التشفير. تفاصيل أكثر حول خلاطات التشفير وكيفية عملها وأمانها، نشير إليها ضمن مقال اليوم.
تعريف خلاطات العملات المشفرة والغرض منها
يمكن تعريف خلاطات العملات المشفرة كخدمات تقدمها منصات تشفير معينة، وفق مبدأ مميز يعزز من الإنتاجية في حماية خصوصية المعاملات على سلاسل الكتل بلوكتشين. ولأن كل معاملات العملات المشفرة تتضمن طرفين اثنين هما “المستقبل والمرسل”، فإنه بمقدور أي شخص الاطلاع على تفاصيل المعاملات من خلال مستكشفات البلوكتشين.
- ولضمان الخصوصية أكثر وعدم الكشف عن الهوية، تمكّنت منصات خلط العملات المشفرة من مزج أو خلط مجموعة عملات رقمية ومن مصادر وسلاسل بلوكتشين متنوعة، ثم إرسالها إلى أطراف معينة، بطريقة جعلت من الصعب معرفة مقدار المال الذي تم تحويله من المرسلين إلى المستلمين المختلفين.
- حتى أن مستكشف البلوكتشين سيُظهر في هذه الحالة أن المستلم يمتلك عنوان مرسل مقسّم أو مقسّم بيتكوين، كما أن عنوان المستلم لأي مرسل سيكون نفسه عنوان مقسّم العملات المشفرة.
- أي يمكن القول أن خلاطات العملات المشفرة تعتمد مبدأ “عدم الكشف عن الهوية” على سلاسل الكتل، من خلال السماح بتبادل العملات المشفرة وتنظيفها دون وجود سجل معاملات ودون ترك أي أثر.
- على الرغم من أن الغاية الأساسية لإنشاء خلاطات التشفير كانت رفع مستويات الخصوصية والأمان، إلا أنها باتت تُستخدم لأغراض إجرامية وغسيل أموال من خلال تحويل مكاسب غير مشروعة لعملات مشفرة جديدة.
كيفية عمل خلاطات التشفير Crypto Mixer
من الضروري التنويه إلى أن عمل خلاطات العملات المشفرة يتشابه لدرجة كبيرة مع غسيل الأموال، بمعنى أن منصات خلط الـ Crypto تعكس تمامًا ما يحدث خلال عملية غسيل الأموال النقدية بفرق واحد فقط، ألا وهو أن العملات المشفرة توجد على سلاسل كتل Blockchain.
تمر عملية غسل الأموال النقدية بثلاثة مراحل وهي:
- التوظيف: وفيها يتم إخفاء الأموال في الشركات (نتحدث هنا عن عالم حقيقي).
- التقسيم الطبقي: والذي يعني ارتداد المعاملات من حساب لآخر، ما يعيق من عملية تتبع الأصل.
- التكامل: ويتم في هذه المرحلة إعادة إدخال الأموال للإنفاق اليومي أو التوفير أو حتى الاستثمار.
أما في حالة خلاطات العملات المشفرة، يُتبّع نفس النهج وبالخطوات التالية:
- يضع المتداولون أو المستخدمون عملاتهم المشفرة في الخلاط، مع مجموعة متنوعة من العملات الرقمية الأخرى في ما يمكن تسميته بـ “غسالة مشتركة للأموال المجمعة”.
- تستخدم خلاطات التشفير (وهي منصات) خوارزمية محددة لإخفاء هوية مالك كل عملة مشفرة موجودة في المجموعة، إضافةً لإخفاء المعلومات عن كيفية قدومها والمصدر ومن سيقوم بسحبها.
- بعد ذلك، يتم إعادة توزيع العملات المشفرة الصحيحة على كل شخص مشارك في العملية وبطريقة عشوائية، لتبدو وكأن العملية شرعية كونها غير ملوثة بسجلات مشبوهة.
- لكن ومن جهةٍ أخرى، تفرض منصات التشفير التي تعمل كخلاطات رسوم صغيرة مقابل خدماتها، وعادةً ما تكون هذه الرسوم من 1 إلى 3% من المعاملات، الأمر الذي يحافظ بدوره على استمرارية تشغيل الخدمة.
أنواع خلاطات التشفير ومزايا كل منها
يمكن تقسيم خلاطات العملات المشفرة لنوعين اثنين هما: الخلاطات المركزية والخلاطات اللامركزية. فلنتعرف أكثر إلى مزايا كل نوع:
خلاطات التشفير المركزية: الاحتفاظ بسجل المعاملات
تعمل خلاطات التشفير المركزية على خلط العملات المشفرة المرسلة بشكلٍ مباشر في وعاء واحد، من أجل إعادة عملات مشفرة مختلفة بنفس القيمة لكن بطريقة يحتفظ بها الخلاط المركزي بسجل عملات المرسل والمستقبل.
والذي -إن حصل وتم كشفه “أي كشف سجل المعاملات”- سيقوّض من الخصوصية التي يؤمنها الخلاط. وهنا وفي حال تعرض خلاط العملات المشفرة المركزي لعملية اختراق أو خرق للبيانات، سيتم ببساطة فقدان العملات بأكملها وخسارتها.
خلاطات التشفير اللامركزية: لا سجلات يمكن كشفها
يعتمد هذا النوع من الخلاطات على مفهوم “إثبات المعرفة الصفرية” وهو مبدأ يسمح بإثبات بيان دون الكشف عن محتويات هذا البيان. تعتمد خلاطات التشفير اللامركزية على مبدأ تعاوني بين المستخدمين، بحيث يتشارك الجميع في جهدٍ منسق من خلال استخدام عقود ذكية تؤمن معاملاتهم.
لتوضيح هذه النقطة، فلنتخيل معًا وجود 100 مستخدم يرغبون بدمج بيتكوين لكل واحد منهم. سيضع كل مستخدم عملة بيتكوين واحدة، إلا أن المستخدم نفسه سيحصل على بيتكوين مختلف.
والسبب في ذلك يعود للبروتوكولات اللامركزية المستخدمة في إخفاء المعاملات، حيث لا يمكن لأحد أن يعرف هوية مالك عملات البيتكوين الأصلية. وعليه يمكن اعتبار هذه البروتوكولات اللامركزية أكثر أمانًا مقارنةً مع خلاطات العملات المشفرة من النمط المركزي، وذلك لعدم وجود سجلات يمكن كشفها.
عملات الخصوصية: هل تُصنّف كخلاطات تشفير؟
ترافق تطور تقنية البلوكتشين وثورته الفريدة بظهور عملات جديدة مع ميزات فريدة مكنتها من القيام بنفس أغراض خلاطات العملات المشفرة، من حيث زيادة بعض السمات مثل الأمان والخصوصية، وهو ما كان السبب في تسميتها بـ “عملات الخصوصية”.
لكن ذلك لا يعني إمكانية تصنيف هذه العملات كخلاطات تشفير، حتى وإن تشابهت معها في مبدأ العمل. ومن بين هذه العملات على سبيل المثال عملتي Monero و Zcash، حيث يمكن للمتداولين شراء هذه العملات مباشرةً لكن مع وجود صعوبة في تتبعها، وهو ما يتشابه إلى حدٍ كبير مع خلاطات التشفير.
إيجابيات وفوائد خلاطات التشفير
عادةً ما ترتبط منصات خلط العملات المشفرة بغسيل الأموال، لذا فإن السمعة السيئة مرافقة لها. إلا أن السبب الرئيسي لإنشائها لم يكن لأغراض سلبية كونها وفي المقام الأول تقدم ميزة إخفاء الهوية في المعاملات المالية. لذا، نوضح أدناه أبرز إيجابيات وفوائد خلاطات التشفير:
- الطبيعة المجهولة للأنظمة: تتميز خلاطات التشفير بالطبيعة المجهولة للأنظمة، خاصةً عند المقارنة مع الطبيعة اللامركزية للبلوكتشين وشفافية المعاملات فيها نتيجة وجود السجل العام. ولهذا السبب، يفضّل عدد كبير من المستثمرين وكبار الشخصيات المهتمة بالأمن استخدام خلاطات التشفير.
- تقليل التعرض للمساءلة القانونية: والسبب في ذلك ميزة إخفاء الهوية التي تقدمها خلاطات التشفير.
- تسهيل المعاملات السريعة عبر الحدود: سيما للشركات التي تقبل الدفع بالعملات المشفرة مقابل منتجاتها، مثل شركتي مايكروسوفت وتسلا.
- حماية الشركات التي تدفع الرواتب باستخدام العملات المشفرة: تحمي خلاطات التشفير هذه الشركات من عمليات التصيد الاحتيالي والاختراق الذي يستهدف سجل سلسلة الكتل المتاح للعامة. (اقرأ أيضًا: الحماية من النصب والاحتيال على Binance P2P)
- السرعة في إتمام المعاملات: عادةً ما تستغرق المدفوعات الدولية أيامًا حتى تتم تسويتها، إلا أن خلاطات التشفير تسرّع من العملية.
(قد يهمك أيضًا: مراجعة منظومة الدفع Wise للتحويلات المالية)
خلاطات التشفير: هل من مخاطر مترتبة على استخدامها؟
على الرغم من الغاية الإيجابية التي أُنشئت بسببها خلاطات العملات المشفرة، إلا أن البعض ولسوء الحظ يستخدمها للإساءة لها، لكن كيف ذلك؟ وفقًا لطبيعة عمل خلاطات التشفير وميزة عدم الكشف عن الهوية فيها، فإنه من الممكن أن يقع مستخدموها ضحية العمل مع غاسلي الأموال أو ممولي الإرهاب أو المجرمين. وفي حال تم الكشف عن وجود منصة تشفير تقبل مثل هذه العملات، فإنها ستتعرض لمجموعة من الأضرار من بينها:
- السمعة السيئة.
- خسارة الأموال.
- العقوبات التنظيمية.
السمعة السيئة
من الممكن أن يتعرض مزودو الخدمة للاختراق، ما يعني خرق البيانات. وهنا وفي حال تمكنت الجهات التنظيمية من العثور على أدلة مرتبطة بغسيل الأموال داخل منصات خلط العملات المشفرة، فقد تجمد خدماتها وتكشف هويات المستخدمين.
من الأمثلة على ذلك منصة ChipMixer التي تعرضت لإدانات نتيجة ارتباطها بأسواق الـ Dark Web ومجموعات برامج الفدية، إضافةً للاتجار غير المشروع بالسلع وأصول تشفير مسروقة. وهنا تم تصنيف المستخدمين الشرعيين مع المجرمين، ما نتج عنه تشويه في سمعتهم الأمر الذي قوّض الثقة بدوره في أي منصة تداول عملات مشفرة تقبل العملات من منصة ChipMixer وهو ما سبّب تناقص أعداد العملاء فيها.
خسارة الأموال
من منا لا يتذكر انهيار منصة FTX للعملات المشفرة؟، هناك نقطة قد لا يدركها البعض عن هذا الانهيار وهي تحويل عملات مشفرة بقيمة 10 مليار دولار عبر ما يعرف بـ “منفذ خفي” ليبقى مصير 1.7 مليار منها مجهولًا.
وحتى اليوم ما زال السبب الرئيسي وراء اختفائها غير معروف، إن كان ذلك بسبب فقدانها أو نتيجة قيام المسؤولين التنفيذيين في المنصة بإخفائها عمدًا. ومن المرجح أيضًا استخدام أداة لخلط العملات المشفرة لضمان خصوصية المعاملات.
من جهةٍ أخرى، قد تحدث خسارة الأموال عن طريق الخطأ سيما في المرحلة الثانية من عملية الخلط، وهي المرحلة التي تصبح فيها العملات غير قابلة للتتبع كونها عملية معقدة للغاية وقد تتعطل أثنائها الخوارزمية، ما قد ينتج عنه:
- كميات خاطئة من العملات المشفرة تصل لمحفظة المستلم.
- أو، قد لا يتم إرسال أي عملات نهائيًا لمحافظ المستلمين.
علمًا أنه يمكن للمستخدمين غالبًا تحديد مقدار الوقت اللازم للخلاط لخلط العملات المشفرة، وكلما زاد وقت خلط العملات زاد معه احتمال حدوث خطأ في خوارزمية الخلط.
العقوبات التنظيمية
على الرغم من اعتبار خلاطات العملات المشفرة قانونية في أوروبا والمملكة المتحدة، إلا أن هناك العديد من الاتهامات حول امتثالها التنظيمي. وعليه أدرج ما يعرف بـ “التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال” العملات الافتراضية ضمن النطاق التنظيمي الخاص به، حيث تشتمل الالتزامات على ما يلي:
- المؤسسات، ومن بينها محافظ التشفير والبورصات المسجلة لدى FCA أو هيئة السلوك المالي.
- مؤسسات تمارس العناية الواجبة بالعملاء، كما أنها ترسل تقاريرها عن أية أنشطة مشبوهة.
- مشاركة المعلومات مع وكالات الاستخبارات المالية، كونها تمتلك السلطة للحصول على عنوان المالك.
ونتيجةً لهذه المتطلبات، قد يصعب على بعض البورصات اتباع هذه المبادئ في حال السماح بالعملات المختلطة.
أفضل خلاطات العملات المشفرة لعام 2025
بعد التعريف بمفهوم خلاطات العملات المشفرة وطريقة عملها، يمكن الآن تقديم قائمة بأفضل خلاطات التشفير لعام 2025:
خلاط Whirlpool
يُعتبر من الأدوات المهمة لدمج العملات المشفرة، يمكن للمستخدمين الوصول إليها باستخدام محفظة Samourai التي تُعرف بتركيزها على الخصوصية. كما تتوفر Whirlpool على شكل تطبيق سطح مكتب، أو من خلال واجهة محفظة Samourai.
تقوم منصة Whirlpool بإخفاء أصول معاملات العملات المشفرة بالتعاون مع CoinJoin، والتي تُعد بدورها طريقة خاصة تجمع مجموعة متعددة من العملات المشفرة من عدة مستخدمين وفي معاملة واحدة. وهو ما جعلها من أفضل منصات خلط العملات المشفرة من ناحية السرية التامة. أما من ناحية الرسوم، تفرض Whirlpool رسومًا ثابتة على خلط العملات المشفرة مهما كانت الكمية المراد خلطها.
منصة Mixero
تتشابه منصة Mixero مع Whirlpool من حيث استخدام طريقة CoinJoin. وهو ما جعلها من بين قائمة أفضل خلاطات التشفير لعام 2025، مع وجود ميزة متقدمة تُعرف بـ “الخلط المتقدم” والتي توفر توجيه عملات البيتكوين عبر Monero وهي العملة المشفرة الخاصة للغاية. من جهةٍ أخرى، يتم تعزيز الأمان في Mixero بالاستفادة من جسر مونيرو. كما تتضمن المنصة ميزة تأخير المعاملات لمدى 7 أيام تقريبًا.
خلاط Tumbler.io
يُصنف Tumbler.io من الإضافات المميزة ضمن منصات خلط العملات المشفرة لعام 2025، بسبب استخدام أنواع متعددة من خوارزميات الخلط بالإضافة إلى CoinJoin، ما يُسهم بدوره في تعزيز خصوصية مستخدمي البيتكوين. حيث تستخدم Tumbler.io معيار التشفير RSA-2048 مع دعم إمكانية الوصول عبر الشبكة Tor لضمان خصوصية أفضل.
من حيث الرسوم، تتراوح رسوم الخدمة في Tumbler.io بين 0.40$ و5%. علمًا أنه كلما ارتفعت الرسوم كلما كانت عملية الخلط أكثر شمولًا وخصوصية، مع ميزة ضبط المستخدمين لوقت تأخير خلط البيتكوين.
من حيث الآلية، يستلم مستخدمو المنصة رموز تمبلر بعد خلط العملات المشفرة، ما يضمن بدوره عدم استلامهم لنفس العملات المشفرة التي وضعت في الخلط. علمًا أن الرمز تمبلر يساعد في الحصول على خصومات على عمليات الخلط المستقبلية في المنصة.
محفظة Wasabi
تُعتبر Wasabi محفظة بيتكوين مميزة تدعم CoinJoin بشكلٍ كامل، ليتم تصنيفها بناءً على ذلك من بين خلاطات العملات المشفرة الأفضل لعام 2025. في Wasabi يتم خلط عملات بيتكوين من عدة مرسلين ضمن معاملة واحدة، قبل أن ترسل للعناوين التي يتم التحكم بها من قبل مستخدمين يوفرون عملات مشفرة لـ CoinJoin.
- تبلغ رسوم تنسيق حفظ العملات قي Wasabi حوالي 0.3%، مضافًا إليها تكاليف معالجة المعاملات لشبكة بيتكوين. ولأن Wasabi محفظة غير حاضنة، فإنها تضمن مسؤولية المستخدمين في إدارة مفاتيحهم الخاصة.
- تعد محفظة Wasabi الخيار الأفضل لدمج كميات قليلة من البيتكوين. كما تعتمد كل بيانات الدخول والخروج من المحفظة على شبكة Tor لضمان أفضل خصوصية، مع إمكانية تعطيل هذه الميزة من قبل المستخدمين.
في الختام:
في ظل التهديدات السيبرانية وعمليات الاختراق التي تهدد منصات التشفير، ينبغي الانتباه لأمان وخصوصية خلاطات العملات المشفرة وابتعادها عن كل ما يتعلق بغسل الأموال، سيما إن كنتَ من الأشخاص الراغبين بالسرية التامة وإخفاء الهوية في معاملات التشفير.
