في عالم العملات المشفرة، تنتشر مصطلحات عدة تتعلق بالحركة المستمرة لهذه السوق، وأحد أبرز هذه المصطلحات هو “حيتان التشفير”. يشير هذا المصطلح إلى الأفراد أو الكيانات التي تمتلك كميات كبيرة من أفضل العملات الرقمية، مما يتيح لهم القدرة على التأثير بشكل كبير في تحركات السوق. قد تبدو هذه الظاهرة غامضة أو معقدة للبعض، لكنها تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الاتجاهات السوقية.
في هذا المقال، سنستعرض معنى حيتان التشفير وتأثيرها على سوق العملات المشفرة سواء من خلال التحركات الكبيرة للأسعار أو التأثير على السيولة.
حيتان التشفير وتأثيرها على سوق العملات المشفرة
يستخدم مصطلح حوت التشفير للإشارة إلى مستثمر يمتلك كمية كبيرة من العملات المشفرة. يمكن أن تمنحه حيازاته الكبيرة القدرة على التلاعب بالسوق. على سبيل المثال، إذا قرر حوت تشفير بيع عملاته، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في الأسعار. وذلك لأن أمر البيع الخاص به من المرجح أن يكون كبيرًا جدًا بحيث لا يستوعبه السوق دون انخفاض كبير في الأسعار. على الرغم من أنّ حيتان العملات المشفرة ليست خبيثة دائمًا، إلا أنه قد يكون لها تأثير كبير على السوق. ولهذا السبب من المهم معرفة من هم حيتان التشفير وعلى ماذا يخططون.
مقالات ذات صلة: مراجعة محفظة Ellipal وأهم الفروقات بينها وبين Ledger
ما الفرق بين حوت العملات المشفرة والمستثمر العادي؟
لفهم المقصود بحيتان التشفير وتأثيرها على سوق العملات المشفرة، لابد من التمييز بين حوت العملات المشفرة والمستثمر العادي.
- إن الفرق الأساسي بين المفهومين هو مقدار الأموال التي استثمرها كل طرف في العملات المشفرة.
- يستثمر حوت العملات المشفرة مبلغًا كبيرًا من المال في العملات المشفرة، بينما يستثمر مستثمر العملات المشفرة العادي مبلغًا أصغر.
- يميل حيتان العملات المشفرة إلى أن يكونوا أكثر خبرة من مستثمري العملات المشفرة العاديين.
- يمتلك حيتان التشفير فهمًا أفضل للسوق ويعرفون كيفية الاستفادة من الفرص.
أنواع حيتان التشفير
تختلف استراتيجات حيتان التشفير وتأثيرها على سوق العملات المشفرة اعتمادًا على أنواع هذه الحيتان. نذكر منها على سبيل المثال:
1- الحيتان المؤسسية
تشمل الحيتان المؤسسية الشركات المالية الضخمة مثل: صناديق التحوط، وشركات الاستثمار، والبنوك.
- يمتلك هؤلاء الحيتان محافظ مالية كبيرة، ويملكون استراتيجيات محددة واضحة ولديهم فرق من المحللين يعملون على كل تحركاتهم.
- لذلك فهم أشبه بالحيتان الزرقاء في محيط التشفير؛ قد لا يكونوا الأسرع، ولكن عندما يتحركون، يلاحظ الجميع.
2- الحيتان الخاصة
تشمل هذه الفئة المستثمرين الخبراء في مجال العملات المشفرة أمثال وارن بافيت. غالبًا ما يكون هؤلاء من أوائل المتبنين لمشاريع العملات المشفرة الجديدة، وممن دخلوا في مجال التشفير قبل أن يصبح رائجًا أو مربحًا.
على عكس الحيتان المؤسسية، غالبًا ما تكون الحيتان الخاصة غير معروفة أو مجهولة بالنسبة للجمهور، ولكنها ذات تأثير كبير أيضًا في السوق.
مقالات ذات صلة: بروتوكول BIO ودوره في التشفير والعلوم اللامركزية DeSci
استراتيجيات الاستثمار لدى حيتان العملات المشفرة
إن حيتان العملات المشفرة عبارة عن مجموعة من المستثمرين الغامضين ممن يخرجون من العدم، ويشترون ملايين الدولارات من البيتكوين أو الإيثريوم في يوم واحد. ولكن ما هي استراتيجياتهم الاستثمارية؟ هل يراهنون فقط على الشيء الكبير القادم، أم أنهم يعرفون شيئًا لا نعرفه؟
- تميل الحيتان إلى التحرك في قطعان. فعندما يشتري أحد الحيتان الكثير من العملات المشفرة، غالبًا ما تتبعه الحيتان الأخرى.
- يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع سعر العملات المشفرة بحيث يرغب المزيد من الأشخاص في المشاركة في هذا الحدث.
- تتمتع الحيتان المشفرة بقدرة كبيرة على تحمل خسارة الكثير من المال دون أن يرمش لهم جفن.
- وهذا يسمح لهم بالمخاطرة التي لا يستطيع المستثمرون الأصغر حجمًا القيام بها، مما يعني أنها أكثر عرضة للنجاح في النهاية.
مقالات ذات صلة: ما معنى مصطلح DYOR في عالم العملات المشفرة
أشهر الحيتان في عالم التشفير
من المستثمرين الأوائل إلى حيتان العملات المشفرة، حصد مجموعة من الأباطرة الرقميون مكافآت الرهان الكبير على البيتكوين والإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى. فمن هم إذن؟
- ساتوشي ناكاموتو: منشئ البيتكوين، تقدر ثروته بأكثر من 19 مليار دولار. وفي حين تظل هوية ناكاموتو الحقيقية لغزًا، فمن الواضح أنه ربما يكون فريقا مكونًا من عدة أشخاص قاموا بأحد أذكى الاستثمارات في التاريخ.
- جوزيف لوبين: أحد مؤسسي الإيثريوم، تقدر ثروته بما يتراوح بين 1 و5 مليارات دولار. وهو أيضًا مؤسس شركة ConsenSys، وهي شركة متخصصة بتكنولوجيا البلوكتشين.
- جافين وود: أحد مؤسسي الإيثريوم الآخرين، تقدر ثروته بما يتراوح بين 1 و5 مليارات دولار. وهو أيضًا منشئ Parity Ethereum، وهي محفظة برامج شهيرة للأصول المشفرة.
- كريس لارسن: يُعتقد أن ثروة لارسن، المؤسس المشارك لشركة Ripple، تتراوح بين 7.5 و8 مليارات دولار. علمًا بأن شركة Ripple هي شركة قائمة على تكنولوجيا بلوكتشين تركز على تقديم الخدمات المالية للمؤسسات.
- برايان أرمسترونج: تقدر ثروة أرمسترونج، الرئيس التنفيذي في شركة Coinbase، بمليار دولار. تعد Coinbase واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة شهرة، حيث تسمح للمستخدمين بشراء وبيع Bitcoin وEthereum والأصول الرقمية الأخرى.
دور حيتان التشفير في تقلبات السوق: من الصعود إلى الهبوط
تُعدّ حيتان التشفير، وهم الأفراد أو الكيانات التي تمتلك كميات كبيرة من العملات المشفرة، لاعبين مؤثرين في أسواق العملات المشفرة. يمكن أن يكون لأنشطتهم تأثير كبير على تقلبات الأسعار. إليك نظرة عامة على دورهم:
- تضخيم التقلبات: نظرًا لامتلاكهم كميات كبيرة من الأصول، يمكن لعمليات البيع والشراء الكبيرة التي يقوم بها الحيتان أن تؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار، مما يزيد من التقلبات.
- التأثير على معنويات السوق: يمكن لتحركات الحيتان أن تؤثر على معنويات المستثمرين الآخرين، مما يؤدي إلى عمليات بيع أو شراء جماعية تزيد من تقلبات السوق.
- التلاعب المحتمل بالأسعار: في بعض الحالات، قد يحاول الحيتان التلاعب بالأسعار عن طريق إنشاء أوامر شراء أو بيع كبيرة لخلق انطباع خاطئ عن اتجاه السوق.
- الصعود وتأجيج الارتفاعات: يمكن للحيتان المساهمة في الصعود عن طريق شراء كميات كبيرة من العملات المشفرة، مما يخلق طلبًا متزايدًا ويدفع الأسعار إلى الأعلى.
- تعزيز الثقة: يمكن لمشاركة الحيتان في السوق أن تعزز ثقة المستثمرين الآخرين، وتشجعهم على الشراء والمساهمة في استمرار الصعود.
- الهبوط (Bear Markets): يمكن لعمليات البيع الكبيرة من قبل الحيتان أن تؤدي إلى انخفاضات حادة في الأسعار، مما يزيد من الذعر بين المستثمرين الآخرين ويدفعهم إلى البيع أيضًا.
- تفاقم الخسائر: يمكن أن تؤدي تحركات الحيتان إلى تفاقم الخسائر للمستثمرين الصغار الذين قد لا يتمكنون من تحمل الانخفاضات الكبيرة في الأسعار.
لتحقيق أهدافهم يستخدم حيتان التشفير مجموعة من المبادئ نذكر منها:
- الضخ والتفريغ: تشتري الحيتان كمية كبيرة من عملة مشفرة معينة، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. بمجرد أن يكون السعر مرتفعًا بدرجة كافية، يبيعون ممتلكاتهم، مما يتسبب في انخفاض السعر وترك المستثمرين الأصغر حجمًا يتحملون العبء.
- التوقف عن الصيد: تعمل الحيتان عمدًا على خفض سعر العملة المشفرة لتحفيز أوامر وقف الخسارة من المستثمرين الأصغر حجمًا. بمجرد تحفيز هذه الأوامر، يقومون بشراء العملة المشفرة المباعة بسعر رخيص، مما يدفع السعر إلى الارتفاع مرة أخرى ويستفيدون من الفرق (قد يهمك: تفاصيل عملة لايتكوين LTC ومستقبل العملة).
- مشاعر السوق: لا تؤثر الحيتان على السوق من خلال صفقاتها فحسب، بل إنها تشكل أيضًا مشاعر السوق. عندما يقوم الحوت بحركة كبيرة، يلاحظ الناس ذلك. يمكن أن ينتشر الذعر مثل النار في الهشيم إذا بدأ الحوت في بيع ممتلكاته، مما يؤدي إلى تأثير الدومينو للمستثمرين الأصغر حجمًا الذين يفعلون الشيء نفسه. على الجانب الآخر، قد ينشر الحوت الذي يشتري عملة مشفرة معينة ضجة وخوفًا كبيرًا من تفويت الفرصة، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.
- استقرار السوق: يمكن للحيتان أيضًا أن تساهم في استقرار السوق. حيث يمكن أن تعمل الحيتان الكبيرة كحاجز ضد التقلبات من خلال امتصاص التقلبات في العرض والطلب.
مراقبة الحيتان: كيفية تتبع الحيتان المشفرة
مراقبة الحيتان هي ممارسة تهدف إلى تتبع نشاط الحيتان في سوق التشفير. فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك:
مواقع استكشاف البلوكتشين
مواقع استكشاف البلوكتشين هم أفضل صديق لمن يحاول بناء استراتيجية التداول الخاصة به على مراقبة الحيتان. تسمح لك هذه المواقع بعرض المعاملات على البلوك تشين، مما يمنحك نظرة ثاقبة لنشاط الحيتان. تعد المواقع مثل Etherscan للإيثريوم وBlockchain.com للبيتكوين مواقع لا تقدر بثمن.
- قم بزيارة مواقع الاستكشاف هذه.
- ابحث عن المعاملات الضخمة الواضحة التي تشير إلى تحرك الحوت.
Whale Alert
تساعدك خدمات مثل Whale Alert على مراقبة الحيتان. فهي تتبع المعاملات الكبيرة عبر سلاسل كتل متعددة، وتوفر تنبيهات وتحليلات لمساعدتك على فهم ما تخطط له تلك الحيتان.
وسائل التواصل الاجتماعي
يمكن أن تكون منصات التواصل الاجتماعي مثل: Twitter وReddit مناجم ذهبية للحصول على المعلومات. راقب المؤثرين وشخصيات الصناعة؛ فقد يعطونك تنبيهًا بشأن التحرك الكبير التالي للحوت.
مقالات ذات صلة: محفظة Cypherock الباردة وميزاتها وعيوبها
الاستثمار في سوق العملات المشفرة: كيف تتجنب التأثيرات السلبية لحيتان التشفير؟
لحماية استثماراتك في سوق العملات المشفرة من تأثيرات “الحيتان”، إليك بعض الاستراتيجيات الهامة التي يمكنك اتباعها:
- تنويع الاستثمار: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة. قم بتوزيع استثماراتك على عدة عملات مختلفة لتقليل المخاطر.
- البحث والتحليل: قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة، قم بإجراء بحث شامل حول أساسيات المشروع، التكنولوجيا المستخدمة، الفريق القائم عليه، وحجم التداول. فهي أساسيات المشروع تساعدك على اتخاذ قرارات فعالة (قد يهمك: هجوم القوة الغاشمة في العملات المشفرة).
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية استثماراتك من التقلبات الكبيرة. هذا يساعد على الحد من الخسائر المحتملة في حالة انخفاض السعر بشكل حاد.
- الاستثمار على المدى الطويل: تجنب التداول اليومي أو المضاربة قصيرة الأجل، التي تتأثر بشدة بتحركات الحيتان. بدلاً من ذلك، ركز على الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع تعتقد أنها ستحقق نموًا في المستقبل.
- مراقبة حجم التداول: راقب حجم التداول للعملات المشفرة التي تستثمر فيها. الزيادات الكبيرة في حجم التداول قد تشير إلى نشاط حيتان.
- تجنب الشائعات: لا تتأثر بالشائعات أو الأخبار غير المؤكدة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. اعتمد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات.
- الاحتفاظ بالعملات في محفظة آمنة: قم بتخزين العملات المشفرة الخاصة بك في محفظة آمنة، سواء كانت محفظة أجهزة (Hardware Wallet) أو محفظة برامج (Software Wallet) ذات سمعة جيدة. هذا يحمي استثماراتك من الاختراق والسرقة.
- التعلم المستمر: كن على اطلاع دائم بأخبار وتقنيات سوق العملات المشفرة. الفهم الجيد للسوق يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل وتجنب المخاطر.
- كن حذرًا من ضخ وتفريغ العملات: تجنب الاستثمار في العملات التي يتم الترويج لها بشكل مفرط من قبل مجموعات أو أفراد بهدف رفع سعرها ثم بيعها لتحقيق الربح السريع، مما يترك المستثمرين الآخرين بخسائر كبيرة.
- لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته: سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، لذا تأكد من أنك تستثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها دون التأثير على وضعك المالي.
كيف تصبح من حيتان التشفير
أن تصبح حوتًا في عالم العملات المشفرة هو هدف يتطلب رأس مال كبير وفهم عميق للسوق، وإدارة مخاطر حذرة. إليك خطوات مفصلة لتحقيق ذلك:
بناء قاعدة رأس مالية كبيرة
تبدأ الخطوة الأولى في عملية التحول إلى حوت التشفير بالسعي لامتلاك رأس مال كبير سواء عن طريق:
- الاستثمار الشخصي.
- الاستثمار المؤسسي.
- صناديق التحوط.
- الأعمال التجارية الناجحة.
احتراف أساسيات التداول
يمكنك احتراف أساسيات التداول من خلال اتباع مجموعة من الخطوات نذكر منها:
- اكتساب معرفة متعمقة بالسوق من خلال التحليل الفني والأساسي.
- تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية.
- فهم المؤشرات الفنية.
- تقييم المشاريع المشفرة بناءً على أساسياتها (التكنولوجيا، الفريق، حالات الاستخدام، الشراكات، إلخ).
- فهم ديناميكيات السوق بما يشمل:
-
- تأثير الأخبار.
- الأحداث الاقتصادية.
- التطورات التكنولوجية على أسعار العملات المشفرة.
-
- التحليل النفسي للسوق: فهم سلوك المستثمرين وكيفية تأثير العواطف (الخوف، الجشع) على قرارات الشراء والبيع.
- البقاء على اطلاع دائم: متابعة الأخبار، المدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في العملات المشفرة.
- حضور المؤتمرات والندوات للتواصل مع الخبراء والمحللين.
تطوير استراتيجيات استثمارية
لا يمكن الوصول إلى مستوى الخبرة التي يملكها حيتان التشفير وتأثيرها على سوق العملات المشفرة. إلا باتباع استراتيجيات استثمارية محددة نذكر منها:
- تحديد الأهداف الأساسية: ما الذي تريد تحقيقه من خلال الاستثمار في العملات المشفرة، هل تبحث عن تنمية رأس المال، أم الدخل السلبي، إلخ.
- تحديد المخاطر: ما هي المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها؟
- تخصيص الأصول: تحديد نسبة رأس المال التي ستخصصها لكل عملة مشفرة أو فئة أصول.
- التنويع: عدم وضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة، فالتنويع يقلل المخاطر.
إدارة المخاطر بفعالية
يستخدم حيتان التشفير إدارة المخاطر بشكل فعال جدًا من خلال:
- استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
- استخدام المشتقات المالية (العقود الآجلة، الخيارات) للتحوط من المخاطر.
- عدم الاستثمار بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
بناء شبكة علاقات قوية
يتواصل حيتان التشفير مع المستثمرين الآخرين من خلال حضور المؤتمرات، والانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت، والتواصل مع المستثمرين الآخرين لتبادل الأفكار والمعلومات مع الخبراء، المحللين، والمطورين في مجال العملات المشفرة.
استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة
يستخدم حيتان التشفير مجموعة من الأدوات والتقنيات المتقدمة بما يشمل:
- استخدام برامج التداول الآلي لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على استراتيجية محددة مسبقًا.
- استخدام أدوات تحليل البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط في السوق.
- خدمات الحفظ الآمن: استخدام خدمات الحفظ الآمن لحماية أصولك المشفرة.
في الختام، تعتبر حيتان التشفير قوة رئيسية في سوق العملات المشفرة، حيث تملك القدرة على التلاعب بالأسعار وخلق تقلبات كبيرة في الأسواق. وبينما يساهم هؤلاء اللاعبين الكبار في زيادة السيولة في السوق، فإنهم قد يواجهون انتقادات بسبب قدرتهم على التأثير في الأسعار بشكل غير عادل. مع استمرار تطور هذه السوق، قد يصبح من المهم تطوير آليات تنظيمية أو طرق لزيادة الشفافية لضمان توازن أكبر في الأسواق وتفادي التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن هيمنة حيتان التشفير وتأثيرها على سوق العملات المشفرة.
