نقدم لكم اليوم القائمة السوداء لشركات التداول التي تضم العديد من الشركات التي تدعي بأنها ضمن وسطاء التداول المعروفين والموثوقين وتستحق التداول من خلالها وتحقيق المكاسب. إلا أن هذه الشركات لاتتجاوز كونها شركات نصابة ومحتالة وغير جديرة بالثقة بحسب تقييم الكثير من العملاء الذين تداولوا من خلالها واكتشفوا أنها غير مؤهلة.
تابعوا معنا المقال للاطلاع على القائمة السوداء لشركات التداول التي يجب الابتعاد عنها، كما سنوضح لكم كيفية تمييزها، وكيف ينبغي التعامل بها بحال صادفتك.
القائمة السوداء لشركات التداول
تتضمن القائمة السوداء لشركات التداول 91 شركة مصنفة على الشكل التالي:
| بلد الشركة | القائمة السوداء لشركات التداول |
| Brazil | ALLIANZ TRADING |
| Panama | Aidan TradingCanada, |
| United Kingdom | Arcadia Trading Group, Ltd. |
| United Kingdom | Asian Futures Trading GroupIreland |
| United Kingdom | Axis Trading Group Inc. |
| United Kingdom | BL Trading Group |
| Brazil | BORIS TRADING LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA |
| Brazil | BR TRADING |
| United Kingdom | Banco De Pesmir Trading |
| EU, United Kingdom, Switzerland | Behdis Tejarat General Trading Company |
| EU | Behdis Tejarat General Trading Company |
| Japan | Beijing Chengxing Trading Co. Ltd. |
| Japan | Beijing Lion Heart International Trading Company |
| United Kingdom | Bridgestone Trading |
| United States | CHINA NATIONAL COMMERCIAL NEW TONE TRADING COMPANY LTD |
| United States, Japan | COSAILING BUSINESS TRADING COMPANY LIMITED |
| United States | China Shipbuilding Trading Co. |
| United States | China Shipbuilding Trading Company |
| United Kingdom | Commercial First Trading Corporation |
| United States | Cosailing Business Trading Company |
| Panama | DAY TRADING ACADEMY |
| United States, Malaysia, EU, United Kingdom, Australia | DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION |
| Japan, United States | Dalian Zenghua Trading Co., Ltd. |
| Japan | Dandong Rich Earth Trading Company Limited |
| United States | EASTNINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. |
| United Kingdom | Forex Options Trading Clearing |
| United Kingdom | Forextradingservice AG Ltd |
| United Kingdom | Fundamental Trading Inc |
| United KingdoM | Future Trading Club |
| United Kingdom | Futures Trading Commission |
| United Kingdom | Trading G1 |
| United Kingdom | GLOBALFX MANAGEMENT TRADING LIMITED |
| United States | GOLDEN STAR TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT |
| Egypt | GUANGYUFA INDUSTRIAL CO., LTD SHENZHEN CHINA VIA SHUN KING HARDWARE ENGINEERING TRADING COMPANY |
| United Kingdom | HB Trading |
| Egypt | HONOUR PRAISE TRADING GROUP LIMITED |
| United Kingdom | HPC Forex Trading |
| United Kingdom | Hamilton Trading Ltd |
| Japan | Hua Yue International Trading Co., Ltd. |
| United States | Imaizumi Tea Manufacturing & Trading Co., Ltd. |
| United Kingdom | Ingledew Trading |
| United Kingdom | Intelligent Trading Corp |
| Japan | Jinxiang Trading Company |
| Japan | Kinglead International Trading |
| United States | Korea Namhung Trading Corporation |
| United States | Korea Pugang Trading Corp |
| Brazil | LIMA TRADING COMERCIO E SERVICOS |
| Japan, Malaysia, EU | Leader (Hong Kong) International Trading Limited |
| United Kingdom | Longwood Trading |
| United Kingdom | Luxembourg Futures Commodities Options Trading Authority |
| S A Brazil | MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA |
| Japan | Mingzheng International Trading Limited |
| EU | Myanma Agricultural Produce Trading |
| United Kingdom | NXD Trading Ltd. |
| United Kingdom | New Futures Trading International Corporation |
| United States, Japan | Ningbo Jiahe Trading Co., Ltd |
| United Kingdom | Omega Global Trading, Inc |
| United Kingdom | Omega Trading Group |
| Kong Singapore Hong | Oxford Trading (1978) Limited , |
| United States | POLESTAR TRADING COMPANY, LTD. |
| EU | Pavo Trading Pte Ltd |
| United Kingdom S.A | Pesmin Trading, |
| United Kingdom | Pesmir Trading |
| United Kingdom S.A | Pesmir Trading, |
| United Kingdom | Platinum Trading Partners GmbH. |
| United Kingdom | Poseidon Trading Investments Ltd. |
| United Kingdom | Private Trading Acquisitions |
| United States | Quantitative Alpha Trading, Inc. |
| United States | Red Diamond Trading Ltd |
| United Kingdom | Riley Securities and Trading Management |
| United Kingdom | Roiet Trading |
| United Kingdom | SCFS Trading |
| United States, Japan | SHANGHAI NORTH TRANSWAY INTERNATIONAL TRADING CO. |
| Philippines | SNC-LAVALIN (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. (the), CI |
| United Kingdom | Securities Trading Board |
| United States | Shanghai Electric International Economic & Trading Company |
| United Kingdom | Shintomi Trading |
| .United States | South Industries Science and Technology Trading Co |
| .United States | South Industries Science and Technology Trading Company, Ltd |
| United Kingdom | Stocks Trading One Spain, SL |
| United Kingdom | Sunbird Trading Limited |
| Brazil | TECH TRADING SOLUTIONS |
| United Kingdom | TJB trading |
| United Kingdom | The Roiet Trading |
| United States | Titan Trading Analytics Inc. |
| United Kingdom | Titan Trading Group |
| Switzerland, United States, United Kingdom, EU | Top Prestige Trading Limited |
| . United States | Tradings.net, Inc |
| Brazil | UNIMAX TRADIN G |
| Brazil | URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP – EPP |
أهم النصائح لاكتشاف عمليات الاحتيال في شركات التداول
من تلك النصائح:
التفكير الجيد قبل البدء بالتداول
إذا كنت تفكر في الاستثمار في شيء يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فيجب أن يكون ذلك بمثابة تذكير لاستكشاف تفاصيل العرض عن كثب. اقرأ دائمًا التفاصيل الدقيقة، وتأكد من فحص شروط وأحكام الوسيط الخاص بك عن كثب.
الحذر من الأشخاص الذين يطلبون إرسال عملة مشفرة
يفضل المحتالون أن يتم الدفع لهم بالعملات المشفرة لأن مثل هذه المعاملات لا رجعة فيها ويصعب ربطها بالهوية الحقيقية للشخص. إذا طلب شخص أو شركة على وجه التحديد أن تدفع مقابل خدماتهم بالعملة المشفرة، فكن حذرًا. يقبل وسطاء الفوركس الشرعيون الدفع بمجموعة متنوعة من العملات ومن خلال مجموعة من طرق الإيداع، حتى PayPal.
الحذر من الأشخاص الموجودين على WhatsApp أو Instagram الذين يتظاهرون بأنهم مستشارون ماليون
هناك عدد متزايد من الخبراء الماليين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبذلون جهودًا كبيرة لإقناع متابعيهم بإرسال الأموال إليهم في مخططات تداول العملات الأجنبية المزعومة. لذلك، ليس من الحكمة أبدًا اتخاذ قرارات بشأن كيفية استثمار أموالك من خلال اتباع نصائح المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
عدم الانجذاب إلى الوعد بالعوائد المضمونة
ترقب أي شخص يقدم مطالبات غير متوازنة، أو يعد بأرباح ضخمة، أو يستخدم كلمة “مضمون” فيما يتعلق بعوائد الاستثمار، فهذه إشارات حمراء ضخمة. لا توجد استثمارات أو فرص استثمارية مضمونة لتحقيق الربح، حتى السندات الحكومية ذات التصنيف AAA والتي لها عوائد دخل ثابت.
البحث عن تقييمات شركات التداول من مصادر موثوقة
بالإضافة إلى التحقق من أن شركة التداول خاضعة للتنظيم والتحقق من بيانات اعتمادها، من المهم قراءة المراجعات من مصادر محايدة، تمامًا كما تفعل عند شراء شيء ما على أمازون. والاطلاع على القائمة السوداء لشركات التداول والمنظمين المرجعيين وقوائم وسطاء الاحتيال.
من الحكمة دائمًا التأكد من أن الوسيط الخاص بك أو شركة التداول التي تود التداول من خلالها ليست مدرجة في قائمة سوداء أو قائمة تحذيرية من جهة تنظيمية وطنية.
التأكد دائمًا من أن شركة التداول خاضعة للتنظيم
انتقل إلى موقع الويب الخاص بشركة التداول الخاصة بك لتحديد رقم الترخيص والمعلومات التنظيمية الخاصة به (والتي يمكن العثور عليها عادةً في أسفل موقع الويب الخاص به)، ثم تحقق من ذلك مع الهيئة التنظيمية ذات الصلة. من الجيد أيضًا أن يرسل لك ممثل الوسيط بريدًا إلكترونيًا من عنوان بريد إلكتروني له نفس اسم النطاق الذي قمت بالتحقق منه، للتأكد من أنك لا تتعامل مع محتال (المحتالون أكثر شيوعًا مما قد تعتقد).
اقرا ايضا: أفضل شركات التداول بالخيارات الثنائية مميزاتها وعيوبها
كيف تبدو عملية احتيال شركات التداول
هناك العديد من الاختلافات المحتملة لعمليات احتيال شركات التداول في جميع أنحاء العالم (وفي جميع أنحاء الإنترنت)، ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية الشائعة التي يجب الانتباه إليها.
غالبًا ما تؤكد عمليات الاحتيال في شركات التداول أنها يمكن أن تضمن الأرباح، وهو أمر لا يمكن لأي شركة أو وسيط حسن السمعة أن تدعيه على الإطلاق.
مع التقليل من أهمية المخاطر، تميل عمليات احتيال شركات التداول إلى استخدام أساليب البيع عالية الضغط (كما هو الحال في FOMO بشأن فرصة استثمارية مذهلة) لإقناعك بإرسال الأموال إليهم.
ظاهرة المنتحلين والمحتالين
هناك عملية احتيال أخرى في شركات التداول يجب الانتباه إليها وهي ظاهرة المنتحلين والمحتالين. سوف يقوم المحتالون بسرقة الصور والمعلومات الشخصية لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لمتداولين بارزين.
لتلخيص ذلك، تذكر العلامات التحذيرية الأربع التالية إذا كنت تريد تجنب عمليات الاحتيال مع شركات التداول:
- مطالبات غير متوازنة: تَعِد عمليات الاحتيال في شركات التداول بعوائد عالية وتقليل المخاطر.
- الاستعجال: سوف يضغط عليك القائمون على عمليات الاحتيال لإرسال الأموال، ويستغلون خوفك من تفويت الفرصة (FOMO).
- المحتالون. قد يقوم فنانو الاحتيال في شركات التداول بانتحال شخصيات أشخاص حقيقيين (باستخدام أسمائهم وهويتهم وصورهم) وانتحال شخصية العلامات التجارية المشروعة عن طريق تقليد مواقع الوسطاء ذوي السمعة الطيبة.
- أنظمة: أفضل طريقة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال في شركات التداول هي التأكد من أن وسيط التداول الخاص بك مرخص بشكل صحيح في ولايات قضائية تنظيمية موثوقة. والأهم أن تتطلع على القائمة السوداء لشركات التداول حتى تتأكد مسبقًا من عدم إدراج الشركة ضمنها.
اقرا ايضا: أفضل شركات التداول المرخصة في الوطن العربي
ماذا تفعل إذا لم تكن شركة التداول مدرجة ضمن القائمة السوداء؟
حتى بعد اطلاعك على القائمة السوداء لشركات التداول، تحقق لمعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة في أستراليا أو في الخارج، وتأكد من أنك لا تتعامل مع محتال. وإليك بعض الأمور التي يجب عليك فعلها:
- تأكد من ترخيص الشركة: بموجب القانون، تحتاج شركات الخدمات المالية الأسترالية إلى ترخيص AFS للعمل في أستراليا. وكذلك تفعل معظم الشركات الأجنبية. ابحث في السجلات المهنية الخاصة بـ ASIC Connect لمعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا.
- اختر “المرخص له للخدمات المالية الأسترالية” و”الممثل المعتمد للخدمات المالية الأسترالية” في القائمة المنسدلة عند البحث. إذا لم يكونوا مرخصين فلا تتعامل معهم. قم بإبلاغهم إلى ASIC.
- التحقق من السجلات الدولية: إذا كانت الشركة في الخارج، فراجع الهيئة التنظيمية في ذلك البلد لمعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا. تدرج المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الهيئات التنظيمية لمعظم البلدان.
- يمكنك أيضًا استخدام بوابة تنبيهات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للحصول على تحذيرات بشأن الشركات العالمية.
- التحقق من المنظم: لكسب ثقتك، قد تقول الشركات إنها خاضعة للتنظيم من قبل منظمة خارجية. إذا كانت الجهة التنظيمية مدرجة في قائمة الهيئات التنظيمية والبورصات المزيفة، فلا تتعامل معها.
- حذار من المحتالين: قد يتظاهر المحتالون بأنهم شركة تعاملت معها من قبل وتثق بها. تأكد من أنك تتعامل مع الشركة التي تعرفها وليس مع شركة محتالة: تحقق من رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني مع التفاصيل الموجودة على موقعه على الإنترنت. واسأل عن عنوان الشركة وتأكد من تسجيلها لدى الجهة المنظمة. ومن عدم وجودها ضمن القائمة السوداء لشركات التداول.
اقرا ايضا: الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي
وفي الختام، يتبين أنه من الضروري لكافة المتداولين والمستثمرين في أسواق التداول ان يكونوا على اطلاع مستمر بالقائمة السوداء لشركات التداول التي يمكن أن تزداد أو تنقص حسب اتجاه الشركة في تحسين سمعتها، أو استمرارها بطريق الانتحال والخداع. فذلك يجنب المتداولين من التعرض لعمليات النصب، ويفتح الطريق أمامهم للتعامل مع شركات موثوقة وفعالة والانطلاق في عالم التداول والاستثمار.
